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　　11月6日，上纬新材料科技股份有限公司发布公告，宣布公司董事会提前进行换届选举。

　　公告显示，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经控股股东智元恒岳提议，上纬新材提前开展董事会换届选举工作。

　　根据《公司章程》规定，上纬新材于2025年11月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名与薪酬考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名彭志辉先生、田华先生、周斌先生、姜青松先生、钮嘉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名邓小洋先生、马惠敏女士、沈震先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中邓小洋先生为会计专业人士。

　　彭志辉先生，1992年出生，中国国籍，硕士研究生学历，电子科技大学通信与信息系统专业，历任OPPO上海研究院算法工程师；华为技术有限公司主任工程师；智元创新（上海）科技有限公司联合创始人、总裁、CTO。

　　田华先生，1977年出生，中国国籍，哈尔滨工程大学工业自动化专业。20余年产品解决方案及商业管理经验，曾任华为技术有限公司东北欧无线解决方案部长，东北欧企业副总裁，计算产品线副总裁兼首席商业官；智元创新（上海）科技有限公司生态发展总经理，首席供应官；2025年10月入职公司。

　　周斌先生，1980年出生，中国国籍，本硕博毕业于清华大学电子工程系；拥有乔治梅森大学（GeorgeMasonUniversity）计算机工程硕士学位。曾任英伟达高级工程师；SenseTimeCorp深度学习科学家；NovumindInc全球研发副总裁；华为技术有限公司昇腾计算CTO；兼任浙江大学临空智能媒体研究院首席科学家。2025年10月入职公司。

　　姜青松先生，1979年出生，中国国籍，武汉大学电子信息工程专业，曾任华为技术有限公司全球企业无线销售部总裁；阿里云计算有限公司国际混合云总经理，中东北非总经理；智元创新（上海）科技有限公司合伙人、高级副总裁、营销服总裁。

　　钮嘉先生，1980年出生，中国国籍，本科学历。20余年ICT行业人力资源管理工作经验，具备跨周期、多场景的人力资源专业实践背景。曾任华为技术有限公司云计算与大数据平台产品线HRBP部长；中科寒武纪股份有限公司HRD；亚信科技（成都）有限公司HRVP；智元创新（上海）科技有限公司合伙人、副总裁、CHO。

　　邓小洋先生，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历，上海财经大学会计学院会计学专业；中国人民大学工商管理博士后。历任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授,期间赴荷兰商学院做访问学者；湖南大学会计学院副教授、教授；上海立信会计金融学院教授；已退休。

　　马惠敏女士，1972年出生，中国国籍，北京理工大学机械电子工程专业博士。现任北京科技大学二级教授、博导、领军学者、计算机与通信工程学院副院长，担任北京科技大学鼎新实验室主任、适人协同智能重点学科与技术部级研究中心主任。

　　沈震先生，1982年出生，中国国籍，清华大学控制科学与工程博士。历任中国科学院自动化研究所助理研究员、副研究员、研究员。